
Senior-Ermittlungsleiter mit über 18 Jahren Erfahrung in geberfinanzierten, humanitären und Unternehmenskontexten, davon über 18 Jahre Leitung komplexer, multi-jurisdiktionaler Ermittlungen zu Beschaffungs- und Lieferkettenbetrug, Korruption, FCPA-Sachverhalten und sexuellem Fehlverhalten.
Ausgewählte Erfahrung
- ▸Senior Investigator, Office of the Inspector General, The Global Fund — Genf (2013–2025)
- ▸Senior Manager, Forensic & Integrity Services, EY — Indien / Bangladesch (2008–2013)
- ▸Litigation & Financial Consultant, BMR Advisors / Huron Consulting Group — Chicago und Bangalore (2006–2008)
- ▸Analyst, Audit & Enterprise Risk Services, Deloitte & Touche — Indien (2006)
Wesentliche Mandate
Im Büro des Generalinspekteurs des Globalen Fonds leitete Ajay die wegweisende DRC-Untersuchung zur Verteilung von Moskitonetzen, identifizierte Verluste von über 7 Mio. USD und verhandelte das Abhilfeprogramm, das eine komplette Überarbeitung des iNGO-Sicherungsrahmens des Globalen Fonds auslöste. Er entwarf und finalisierte zudem die Strategie und Standardarbeitsanweisung der Institution für proaktive Ermittlungen — eine hypothesengesteuerte, intelligence- und datenanalysebasierte Methodik, die heute fester Bestandteil der OIG-Praxis ist — und beriet beim systemischen Rahmen zur Prävention von sexueller Ausbeutung, Missbrauch und Belästigung (PSEAH).
Außerhalb des geberfinanzierten Bereichs deckte Ajay eine multi-million Dollar schwere Lieferkette gefälschter Moskitonetze von China nach Westafrika durch ein Market-Intelligence-Projekt auf; leitete ein 20-köpfiges Team in einer forensischen Bilanzuntersuchung eines US-notierten indischen IT-Unternehmens nach einer SEC-Verfügung und identifizierte materielle Fehldarstellungen der Jahresabschlüsse; und überwachte Beschaffungsrisiko-Prüfungen der Asiatischen Entwicklungsbank in Indien, Nepal und Kasachstan für Straßen- und Brückenrestaurierungsprojekte im Wert von mehreren Millionen Dollar.
In jüngerer Zeit hat sich Ajay auf den Einsatz agentenbasierter KI in Integritätsarbeit konzentriert. Er entwarf einen KI-gestützten Due-Diligence-Workflow für einen Kunden im Nahen Osten aus Industriebau und Handel, der die Effizienz von Partner-Screening und Intake materiell verbesserte, und leitete die Entwicklung eines KI-basierten Risiko-Analytics-Dashboards für einen südostasiatischen Energieproduzenten. Während seiner gesamten Laufbahn bei internationalen Firmen und Geberinstitutionen wurde seine Ermittlungsarbeit in Qualitätsprüfungen durchgehend in der Spitzengruppe bewertet.
Qualifikationen
- Chartered Accountant (CPA) — The Institute of Chartered Accountants of India, 2005
- Change Management — IMD Business School, Lausanne, 2025
- B.Com (Rechnungswesen und Ökonomie) — Universität Kalkutta
Sprachen
- Englisch (fließend)
- Französisch (Arbeitssprache)
- Hindi (Muttersprache)
- Bengalisch (fortgeschritten)
Sektorerfahrung
- Globale Gesundheit und geberfinanzierte Programme
- Pharma, Konsumgüter und Einzelhandel
- Industrieller Anlagenbau und Handel
- Energieerzeugung und -verteilung
- Logistik und Lieferkette
- Multilaterale Entwicklungsfinanzierung (ADB, UNDP, USAID, UK Aid)
Forensische Technologie: Nuix, EnCase, Tableau, agentenbasierte KI-Workflow-Orchestrierung.
